СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров

АО Тошкент вилояти «Дори – Дармон»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Годовое общее собрание акционеров АО Тошкент вилояти «Дори – Дармон» состоится 27 мая 2016 года в административном здании общества находящийся по адресу, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Юсуф Хос Хожиб, 28.

Начало регистрации акционеров в 10:00.

Начало годового Общего собрания акционеров Общества в 11:00.

Дата составления реестра акционеров общества для проведения общего собрания акционеров 23 мая 2016 года.

Повестка дня:

1)              Утверждение состава членов счетной комиссии Общества и срока их полномочий;

2)              Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности за 2015 год;

3)              Утверждение стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период;

4)              Заслушивание отчета Наблюдательного совета Общества за 2015 год;

5)              Заслушивание отчета Ревизионной комиссии Общества за 2015 год;

6)              Распределение чистой прибыли Общества по итогам 2015 года;

7)              О выплате дивидендов из чистой прибыли 2015 года;

8)              О выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии, а также премирование Исполнительного органа и в том числе трудового коллектива общества;

9)              Продления договора с Председателем правления АО Тошкент вилояти «Дори – Дармон»;

10)          Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

11)          Избрание членов Наблюдательного совета Общества;

12)          Об одобрении заключения сделок с аффилированными лицами АО Тошкент вилояти «Дори – Дармон», связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества;

13)          О соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления и утверждение формы сообщения;

14)          О внесении изменений и дополнений в Устав АО Тошкент вилояти «Дори – Дармон»;

15)          Об утверждении внутренных положений АО Тошкент вилояти «Дори – Дармон»:

·       Об общем собрании акционеров АО Тошкент вилояти «Дори – Дармон»;

·       О наблюдательном совете АО Тошкент вилояти «Дори – Дармон»;

·       Об исполнительном органе АО Тошкент вилояти «Дори – Дармон»;

·       О ревизионном комиссии АО Тошкент вилояти «Дори – Дармон»;

·       О дивидендной политике АО Тошкент вилояти «Дори – Дармон»;

·       О внутреннем контроле АО Тошкент вилояти «Дори – Дармон»;

·       О порядке действия при конфликте интересов АО Тошкент вилояти «Дори – Дармон».

·           При регистрации для участия в собрании, акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, его заменяющий в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера, кроме того – надлежаще оформленную доверенность.

·           Акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на годовом Общем собрания акционеров со дня опубликования настоящего объявления, по адресу: город Ташкент, Яккасарайский район, улица Юсуф Хос Хожиб, 28, в рабочие дни с 10:00 до 16:00 до даты проведения общего собрания акционеров.