Версия для слабовидящихОбращение граждан
    
sitemapmobile

Тошкент Вилоят Дори-Дармон

Главная / Корпоративное управление / Для акционеров / Объявления

Распечатать

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров

АО Тошкент вилояти «Дори – Дармон»

 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

 

Годовое общее собрание акционеров АО Тошкент вилояти «Дори – Дармон» состоится 31 мая 2017 года в административном здании общества находящийся по адресу, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Юсуф Хос Хожиб, 28.

Начало регистрации акционеров в 09:00.

Начало годового Общего собрания акционеров Общества в 10:00.

Дата составления реестра акционеров общества для проведения общего собрания акционеров 25 мая 2017 года.

 

Повестка дня:

1)             Утверждение количественного и персонального состава членов счетной комиссии Общества;

2)             Утверждение годового отчета Общества и выполнении параметров бизнес плана общества за 2016 год;

3)             Заслушивание отчета Наблюдательного совета Общества за 2016 год;

4)             Заслушивание отчета Ревизионной комиссии Общества за 2016 год;

5)             Заслушивание отчета о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 год;

6)             Распределение чистой прибыли Общества по итогам 2016 года;

7)             О выплате дивидендов из чистой прибыли 2016 года;

8)             О выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии, а также премирование Исполнительного органа и в том числе трудового коллектива общества;

9)             Продления договора с Председателем правления АО Тошкент вилояти «Дори – Дармон»;

10)         Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

11)         Избрание членов Наблюдательного совета Общества;

12)         Об определении сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности АО Тошкент вилояти «Дори – Дармон»;

13)         Об одобрении заключения сделок с аффилированными лицами АО Тошкент вилояти «Дори – Дармон», связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества;

14)         О внесении изменений и дополнений в Устав АО Тошкент вилояти «Дори – Дармон».

 

·           При регистрации для участия в собрании, акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, его заменяющий в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера, кроме того – надлежаще оформленную доверенность.

·           Акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на годовом Общем собрания акционеров со дня опубликования настоящего объявления, по адресу: город Ташкент, Яккасарайский район, улица Юсуф Хос Хожиб, 28, в рабочие дни с 10:00 до 16:00 до даты проведения общего собрания акционеров.

 

СООБЩЕНИЕ

о принятии Акционерным обществом Тошкент вилояти "Дори-дармон" рекомендаций Кодекса корпоративного управления в своей деятельности

Акционерное общество Тошкент вилояти "Дори-Дармон" сообщает, что решение общего собрания акционеров от 27 мая 2016 года, обществом принято обязательство, начиная с 27 мая 2016 года соблюдать Кодекс корпоративного управления, утвержденный протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31 декабря 2015 года №9

 

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров

АО Тошкент вилояти «Дори – Дармон»

 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

 

Годовое общее собрание акционеров АО Тошкент вилояти «Дори – Дармон» состоится 27 мая 2016 года в административном здании общества находящийся по адресу, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Юсуф Хос Хожиб, 28.

Начало регистрации акционеров в 10:00.

Начало годового Общего собрания акционеров Общества в 11:00.

Дата составления реестра акционеров общества для проведения общего собрания акционеров 23 мая 2016 года.

 

Повестка дня:

1)              Утверждение состава членов счетной комиссии Общества и срока их полномочий;

2)              Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности за 2015 год;

3)              Утверждение стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период;

4)              Заслушивание отчета Наблюдательного совета Общества за 2015 год;

5)              Заслушивание отчета Ревизионной комиссии Общества за 2015 год;

6)              Распределение чистой прибыли Общества по итогам 2015 года;

7)              О выплате дивидендов из чистой прибыли 2015 года;

8)              О выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии, а также премирование Исполнительного органа и в том числе трудового коллектива общества;

9)              Продления договора с Председателем правления АО Тошкент вилояти «Дори – Дармон»;

10)          Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

11)          Избрание членов Наблюдательного совета Общества;

12)          Об одобрении заключения сделок с аффилированными лицами АО Тошкент вилояти «Дори – Дармон», связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества;

13)          О соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления и утверждение формы сообщения;

14)          О внесении изменений и дополнений в Устав АО Тошкент вилояти «Дори – Дармон»;

15)          Об утверждении внутренных положений АО Тошкент вилояти «Дори – Дармон»:

·       Об общем собрании акционеров АО Тошкент вилояти «Дори – Дармон»;

·       О наблюдательном совете АО Тошкент вилояти «Дори – Дармон»;

·       Об исполнительном органе АО Тошкент вилояти «Дори – Дармон»;

·       О ревизионном комиссии АО Тошкент вилояти «Дори – Дармон»;

·       О дивидендной политике АО Тошкент вилояти «Дори – Дармон»;

·       О внутреннем контроле АО Тошкент вилояти «Дори – Дармон»;

·       О порядке действия при конфликте интересов АО Тошкент вилояти «Дори – Дармон».

 

·           При регистрации для участия в собрании, акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, его заменяющий в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера, кроме того – надлежаще оформленную доверенность.

·           Акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на годовом Общем собрания акционеров со дня опубликования настоящего объявления, по адресу: город Ташкент, Яккасарайский район, улица Юсуф Хос Хожиб, 28, в рабочие дни с 10:00 до 16:00 до даты проведения общего собрания акционеров.

 

Объявления

Вниманию акционеров АО «Дори-Дармон» Ташкенсткой области.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров
АО «Дори-Дармон» состоявшемся 29 мая 2015 года, Общество информирует своих акционеров о выплате дивидендов по итогам 2014 года.

Напоминаем, что размер выплат дивидендов составляет 45 сум на одну простую акцию без учета налога, начало выплат 1 июня 2015 года, дата окончания выплат 30 июля 2015г.

Выплата дивидендов акционерам будут произведены в следующем порядке:

·       юридические лицам путем перечисления на банковские расчетные счета;

·       физическим лицам проживающим в г.Ташкенте путем перечисления на банковские пластиковые карточки

·       физическим лицам проживающим в областях РУз. через областные банковские кассы.

 

Справки по телефонам: (+99871) 256 34 31, 256 10 75

Тошкент вилояти «Dori - darmon»

акциядорлик жамияти акциядорлари диккатига !

 

Тошкент вилояти «Dori - darmon»  акциядорлик жамияти  акциядорларнинг 2014 йил молия- хужалик фаолияти якунлари буйича навбатдаги йиллик Умумий йигилиши 2015 йил 29  май  куни соат 10-00 да Тошкент шахри , Юсуф Хос Хожиб кучаси, 28  уй , жамият маъмурият биноси мажлислар залида булиб утишини маълум килади.

Йигилиш  катнашчиларини   соат 9-00 дан руйхатга  олиш  бошланади.

                                                Йигилиш кун тартиби :

1. Жамият ижроия органининг 2014 йил якуни бўйича ҳисоботини  тасдиқлаш.

2. Кузатув кенгаши раисининг 2014 йил якуни бўйича хисоботини тасдиқлаш.

3. Жамиятнинг 2014 молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича йиллик ҳисоботини (йиллик бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлари хисоб варагини тасдиклаш).

4. 2014 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан  аудиторлик ташкилотининг хулосасини тасдиқлаш.

5. 2014 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан  тафтиш комиссиясининг хулосасини тасдиқлаш.

6. 2014 йил якуни бўйича олинган соф фойдани тақсимлаш , акциялар буйича дивидендлар  микдорини  ва тулаш тартибини тасдиқлаш.  

7.  Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

8.  Жамият Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

9. Жамият Бошкарув раиси ва унинг  аъзолари билан тузилган меҳнат шартномаларининг амал килиш муддатини  бир  йилга узайтириш.

10. Жамият Кузатув кенгаши ва тафтиш  комиссия   аъзоларига  2014 йил фаолияти учун моддий рағбатлантириш миқдорини тасдиқлаш.

11. Жамият   ташкилий тузилмасини (структурасини)  тасдиқлаш.

12. Жамият устав фонди миқдорини акцияларнинг номинал қийматини ошириш йўли билан кўпайтириш.

13.  Акциялар чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш.

14. Жамият  уставига тегишли ўзгартиришлар ва кўшимчалар киритишини тасдиқлаш.

Акциядорларнинг Умумий йигилишига катнашиш хукукига эга булган акциядорларининг  реестрини шакллантириш   санаси : 25.05.2015 йил            

Акциядорларнинг  навбатдаги йиллик  умумий йиғилишига қатнашиш ва овоз бериш ҳуқуқига эга акциядорлар шахсини тасдиқловчи ҳужжат, акциядорлар вакиллари эса қонунчиликда белгиланган тартибда расмийлаштирилган ишончнома билан келишлари суралади.

Акциядорларнинг  навбатдаги йиллик  Умумий йигилишига тааллуқли бўлган қўшимча маълумотларни 8(371)256-34-31,256-10-75 телефон ракамлари оркали олишингиз мумкин. Электрон манзил : doridarmon@mail.ru. doridarmonviloyat@umail.uz

Эслатма :    Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонуннинг 62-моддасида  Акциядорларнинг  Умумий йигилишини утказиш тугрисидаги хабар акциядорларнинг Умумий йигилиши утказиладиган санадан камида етти кундан кечиктирмай, лекин узоги билан  уттиз кун олдин жамиятнинг расмий веб-сайтида, оммавий ахборот воситаларида эълон килинади , шунингдек акциядорларга электрон почта оркали юборилади » деб белгиланган. Юкоридагиларга асосланиб  келгусида акциядорларни хабардор этиш максадида уз электорн почта  манзилингизни такдим этишингизни сураймиз.

 

                                                                                  Жамият Кузатув кенгаши.

 

Тошкент вилояти «Dori - darmon»

 акциядорлик жамияти акциядорлари диккатига !

 

Тошкент вилояти «Dori - darmon»  акциядорлик жамияти  акциядорларнинг 2014 йил молия- хужалик фаолияти якунлари буйича навбатдаги йиллик Умумий йигилиши 2015 йил 29  май  куни соат 10-00 да Тошкент шахри , Юсуф Хос Хожиб кучаси, 28  уй , жамият маъмурият биноси мажлислар залида булиб утишини маълум килади.

Йигилиш  катнашчиларини   соат 9-00 дан руйхатга  олиш  бошланади.

                                        Йигилиш кун тартиби :

1. Жамият ижроия органининг 2014 йил якуни бўйича ҳисоботини  тасдиқлаш.

2. Кузатув кенгаши раисининг 2014 йил якуни бўйича хисоботини тасдиқлаш.

3. Жамиятнинг 2014 молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича йиллик ҳисоботини (йиллик бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлари хисоб варагини тасдиклаш).

4. 2014 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан  аудиторлик ташкилотининг хулосасини тасдиқлаш.

5. 2014 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан  тафтиш комиссиясининг хулосасини тасдиқлаш.

6. 2014 йил якуни бўйича олинган соф фойдани тақсимлаш , акциялар буйича дивидендлар  микдорини  ва тулаш тартибини тасдиқлаш.  

7.  Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

8.  Жамият Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

9. Жамият Бошкарув раиси ва унинг  аъзолари билан тузилган меҳнат шартномаларининг амал килиш муддатини  бир  йилга узайтириш.

10. Жамият Кузатув кенгаши ва тафтиш  комиссия   аъзоларига  2014 йил фаолияти учун моддий рағбатлантириш миқдорини тасдиқлаш.

11. Жамият   ташкилий тузилмасини (структурасини)  тасдиқлаш.

12. Жамият устав фонди миқдорини акцияларнинг номинал қийматини ошириш йўли билан кўпайтириш.

13.  Акциялар чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш.

14. Жамият  уставига тегишли ўзгартиришлар ва кўшимчалар киритишини тасдиқлаш.

Акциядорларнинг Умумий йигилишига катнашиш хукукига эга булган акциядорларининг  реестрини шакллантириш   санаси : 25.05.2015 йил            

Акциядорларнинг  навбатдаги йиллик  умумий йиғилишига қатнашиш ва овоз бериш ҳуқуқига эга акциядорлар шахсини тасдиқловчи ҳужжат, акциядорлар вакиллари эса қонунчиликда белгиланган тартибда расмийлаштирилган ишончнома билан келишлари суралади.

Акциядорларнинг  навбатдаги йиллик  Умумий йигилишига тааллуқли бўлган қўшимча маълумотларни 8(371)256-34-31,256-10-75 телефон ракамлари оркали олишингиз мумкин. Электрон манзил : doridarmon@mail.ru. doridarmonviloyat@umail.uz

Эслатма :    Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонуннинг 62-моддасида  Акциядорларнинг  Умумий йигилишини утказиш тугрисидаги хабар акциядорларнинг Умумий йигилиши утказиладиган санадан камида етти кундан кечиктирмай, лекин узоги билан  уттиз кун олдин жамиятнинг расмий веб-сайтида, оммавий ахборот воситаларида эълон килинади , шунингдек акциядорларга электрон почта оркали юборилади » деб белгиланган. Юкоридагиларга асосланиб  келгусида акциядорларни хабардор этиш максадида уз электорн почта  манзилингизни такдим этишингизни сураймиз.

 

                                                                                  Жамият Кузатув кенгаши.